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晶牛微晶集团股份有限公司 关于召开股东大会的公告


时间:2014-04-28 19:24 来源:未知  作者:jingniu

晶牛微晶集团股份有限公司定于2014年5月15日召开股东大会,审议相关议案:
一、会议时间:2014年5月15日上午9:30
二、会议地点:晶牛集团办公楼二楼西会议室
三、会议议程:
1、审议《2012-2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2012-2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2012-2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于更换公司董事、监事的议案》;
5、其他议案。
四、出席会议人员:
1、截至2014年5月14日下午3:00在河北省产权交易中心登记在册的本公司股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、注意事项:
1、参加会议的法人股东需持法人授权委托书,个人股东需持股权证、本人身份证登记;
2、免费安排午餐。交通费、住宿费自理。
          
                                      晶牛微晶集团股份有限公司董事会
                        二○一四年四月二十三日